Під прицілом актори та спортсмени: в Індії розпочалося масштабне розслідування щодо зірок через гральну рекламу
В Індії почалося масштабне розслідування проти знаменитостей, які брали участь у рекламі платформи для ставок. У справі фігурують одразу кілька відомих акторів і спортсменів, яких викликали на допит в Управління з боротьби з відмиванням грошей (Enforcement Directorate, ED).
За даними видання Economic Times, перша зірка, яку вже опитали слідчі, – акторка Урваші Раутела. Вона з'явилася в офісі ED у Мумбаї, де її допитували у справі про відмивання грошей, пов'язане з онлайн-платформою ставок 1xbet.
Крім неї, на допит викликали актора Сону Суда і колишнього крикетиста Робін Утаппа. Зазначається, що Утаппа пробув на допиті понад 8 годин.
Загалом, за даними ЗМІ, вже понад 10 знаменитостей опинилися під прицілом слідства. За інформацією New Indian Express, слідчі готуються заморозити активи деяких фігурантів справи, якщо буде доведено, що вони отримували кошти від компаній, афілійованих з ігровою платформою.
Розслідування ведеться за законом PMLA (Prevention of Money Laundering Act), який передбачає кримінальну відповідальність за участь у схемах із незаконними фінансовими потоками. У більшості індійських штатів онлайн-гемблінг залишається забороненим, а реклама подібних сервісів може трактуватися як сприяння відмиванню грошей.
ED перевіряє гонорари, які виплачували знаменитостям за рекламу онлайн-платформи, і чи були вони використані для купівлі майна або інших активів. Зокрема аналізуються канали виплат – чи передавалися гроші через банківські перекази, готівку або інші "неформальні" схеми.
Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом в Україні тільки за три місяці заблокували 865 сайтів онлайн-казино і наклали штрафи на 24 млн грн за їхню незаконну рекламу. Зазначається, що державна система онлайн-моніторингу та оновлені ліцензійні умови дають змогу ефективніше контролювати ринок і захищати гравців.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!