В Ізраїлі затримали найближчого партнера одіозного Кауфмана
Один із ключових акціонерів Платинум Банку (Київ) Григорій Гуртовий 17 лютого затриманий ізраїльською владою за підозрою в незаконному виведенні коштів із компаній підконтрольного йому холдингу BGI.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на ізраїльське видання Haaretz.
За даними газети, він був заарештований після прибуття в Суд магістрату Тель-Авіва. Підставою для арешту стало зняття Гуртовим $3 млн з рахунків імпортера Willi-Food, який входить у холдинг BGI, для інвестування в облігації якоїсь європейської компанії.
Назва компанії не уточнюється, лише вказується, що єдиним її активом є готель Grand Hotel Europa в Празі.
Читайте: Аваков перевів стрілки у справі про збройового барона Касеєва і "Мегаполіс-Україна"
На думку слідчих, зазначені інвестиції є лише прикриттям для виведення коштів.
Як зазначає газета, в розслідуванні фігурують й інші операції. Тривале розслідування Служби безпеки Ізраїлю (Israel Securities Authority) включає підозру в махінаціях з фінансовою звітністю, оприлюднення фальшивої звітності, шахрайство в особливо великих розмірах, відмивання грошей.
Передбачувані порушення, в яких також замішане керівництво BGI, оцінюються в десятки мільйонів доларів США.
Видання уточнює, що перші слідчі дії навколо Гуртового почалися після того, як він у липні 2015 року викупив холдинг BGI у свого партнера Олександра Грановського.
Читайте: У "Мегаполіса" неможливо забрати ліцензію - АМКУ
Згідно з даними "Обозревателя", затриманого вже випустили під заставу. Наразі Гуртовому, як громадянину Ізраїлю, заборонений виїзд на півроку з країни. За деякими даними, у Гуртового є ще кілька паспортів, у тому числі український і російський.
Джерела стверджують, що Гуртовий фронтував інтереси Грановського, будучи ширмою для бізнесу останнього, а також керував журналом "Фокус" від його особи і особи скандально відомого одеського бізнесмена Бориса Кауфмана - власника монополіста на тютюновому ринку країни компанії "Мегаполіс-Україна".
Як відомо, сам Олександр Грановський є бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського в компанії "Аеросвіт". За даними джерел Платинум Банк також належить Грановському і Кауфману.
Співрозмовники стверджують, що Гуртовому дуже просто знаходити спільну мову з правоохоронцями в Україні, уникаючи покарання, як у випадку з банкрутством "Аеросвіту". Однак спілкування з ізраїльської Фемідою, судячи з усього, не буде для нього таким простим.
Як повідомляв "Обозреватель", "Мегаполіс-Україна" має зв'язки із так званої "сім'єю" екс-президента України Віктора Януковича і ФСБ.