Відмив 33 млн грн для онлайн-казино: чому суд лишив українця на волі і навіть повернув Porsche Cayenne

Водія з Одеси визнали винним в організації нелегальних азартних ігор і відмиванні майже 33 млн грн через мережу "дропів". Але після укладення угоди зі слідством та перерахування мільйона гривень на потреби ЗСУ чоловік отримав умовний термін.

Про це йдеться у вироку, що винесли у справі №947/16655/26, на яку звернули увагу аналітики проєкту "Судом по схемах". Суддя врахував низку пом'якшуючих обставин, що дозволило підсудному уникнути ув'язнення.

Як діяла схема

• Протягом червня-листопада 2024 року засуджений спільно з організатором керував конспіративним офісом під назвою Lakers в Одесі. 
• Офіс працював цілодобово у дві зміни та забезпечував прийом і виплату коштів гравцям нелегальних казино та беттингових платформ через систему P2P-переказів.

• Для легалізації та виведення грошей в готівку використовували рахунки "дропів" в Ощадбанку.
• Таким чином всього за кілька місяців роботи через підконтрольні картки було проведено 32 934 816 гривень.

Як вдалося уникнути в’язниці

Після затримання та вилучення майна чоловік пішов на співпрацю з правоохоронцями. 15 квітня 2026 року він підписав визнання свою вину в незаконній організації та проведенні азартних ігор за попередньою змовою (ч. 2 ст. 203-2 ККУ) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Ключовими умовами пом'якшення покарання стали активне сприяння розкриттю злочину та добровільний переказ 1 млн грн на підтримку 13-го корпусу Національної гвардії України "Хартія". Завдяки цьому суд затвердив угоду та призначив обвинуваченому покарання:

• 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування з випробувальним строком на 2 роки;
• 408 тис. грн штрафу.

Водночас, суд скасував арешт та зобов'язав повернути власнику позашляховик Porsche Cayenne (2018 р.в.), $7 000 готівкою та всю вилучену техніку Apple.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що на українця зі Львова наклали 680 тис. грн штрафу за незаконну організацію азартних ігор в Інтернеті. Він виявився причетним до створення покерного клубу, що проводив турніри на гроші.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!