Відмивали гроші через букмекерські контори: чиновники в Греції попалися на махінаціях
У Греції розслідують справу про відмивання грошей через букмекерські контори. Розслідування стосується близько 200 таких випадків. Серед підозрюваних є високопоставлені чиновники і державні службовці, чиї витрати на азартні ігри не відповідають їхнім задекларованим доходам.
Про це пише GreekReporter. Зазначається, що посадовці користувалися недосконалістю законодавства – його вже усунули.
"Звіривши податкові звіти з операціями з азартними іграми, слідчі виявили кричущі розбіжності, які вказують на використання букмекерських платформ для відмивання грошей невідомого походження", – йдеться в повідомленні.
Як працювала схема
- Суми ставок сягали до 1 млн євро на одного "гравця".
- У схемі були задіяні близько 10 ліцензованих гральних компаній.
- Завдяки лазівці в законі, готівку можна було вносити через мережу агентів операторів ставок – магазини, мінімаркети та автозаправки.
- Ці кошти зараховувалися на ігрові рахунки, а потім переводилися на особисті банківські рахунки, маскуючись під законні виграші.
- Розслідування тривало кілька місяців. Співробітники влади перевіряли податкові дані підозрюваних і порівнювали із сумами ставок.
- Після виявлення розбіжностей Управління передало матеріали до Комітету з нагляду за азартними іграми (Gaming Supervisory Committee).
- Скандал призвів до закриття лазівки, яка довгий час давала змогу легалізувати незаконні кошти через легальних операторів.
Як повідомляв OBOZ.UA, Міністерство цифрової трансформації України затвердило оновлені Принципи відповідальної гри. Наказ набуде чинності після офіційного опублікування, тобто організатори азартних ігор матимуть час підготуватися до виконання нових вимог.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!