Викрили 467 зрадників та шукають активи окупантів: як Держфінмоніторинг наближає перемогу України

7.07.2023 16:21

Держфінмоніторинг прозвітував про роботу

Україна продовжує боротися з Росією та її прихильниками на фінансовому фронті. Зокрема, активно ведеться розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів, а до правоохоронних органів надійшли дані про підозрілі фінансові операції більш ніж на 126,4 млрд грн.

Загалом правоохоронцям передали інформацію про 467 зрадників та колаборантів. 2405 рахунків таких осіб уже заблоковано. Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу. За період повномасштабної війни вдалося досягти прогресу за багатьма напрямами:

Подробиці роботи Держфінмоніторингу. Джерело: /fiu.gov.ua

Членство РФ у FATF призупинено

Дії Росії визнані такими, що суперечать принципам FATF і порушують стандарти організації. Раніше РФ також заборонили брати участь у поточних та майбутніх проектах FATF.

Крім того, країні-агресорці заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів на кшталт FATF (FSRB) у статусі члена FATF. Реалізуються подальші заходи. Їхня мета – повне виключення РФ з організації.

FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.

Росію виключенл з MONEYVAL

РФ 16 березня виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. До цього, з 25 лютого, за участю Держфінмоніторингу було припинено членство Росії у MONEYVAL.

Росії обмежили членство в Егмонтській групі

Підрозділ фінансових розслідувань (ПФР) РФ обмежений у правах членства групи. Зокрема, ПФР РФ забороняється обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати участь у проектах.

Егмонтська група діє з метою покращення співпраці у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Також вона сприяє впровадженню національних програм у цій сфері.

Також Росія втратила статус спостерігача в APG. Йдеться про Азіатсько-Тихоокеанську групу боротьби з відмиванням грошей.

Крім того, конференція сторін CETS 198 також обмежила права РФ. У результаті Росія позбавлена права голосу з будь-яких питань, що не належать до статутних функцій конференції, а брати участь у засіданнях конференції може лише онлайн. Також уповноважений представник РФ немає права виконувати будь-які функції доповідача, координатора, глави делегації, представляючи конференцію, а також голосувати під час виборів на керівні посади конференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Держфінмоніторинг України опублікував схему ризиків, які несе Росія для глобальної фінансової безпеки та світового порядку. Зокрема, це порушення різноманітних конвенцій, фінансування тероризму, неправомірне використання мандатів у міжнародних організаціях.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!