Налоговая раскрыла крупнейшую аферу в истории Украины

Налоговая милиция Украины разоблачила крупнейшую в истории Украины сделку с незаконным возвратом НДС. Об этом заявил первый зампредседателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач.

Видео дня

По его словам, услугами мошенников пользовалось почти 500 предприятий реального сектора экономики из 20 регионов Украины.

"Схема предполагала разворовывание из бюджета 542 млн грн, а общий оборот преступной группировки по подобным схемам достигал почти 3 млрд грн", - сказал он.

Также Головач сообщил, что преступная группа насчитывала 20 человек, против которых возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и уклонения от налогов в особо крупных размерах.

"На данный момент пять членов группировки находятся под стражей, 15 – на подписке о невыезде. Организатор группировки был объявлен в международный розыск и благодаря совместным действиям с органами внутренних дел России задержан в Свердловской области. Сейчас в Генпрокуратуру подан пакет документов по экстрадиции преступника в Украину", - отметил начальник налоговой милиции.

Кроме того он добавил, что в 2008-2009 годах данное лицо было сотрудником правительственных органов.