Reuters обнародовало имена лидеров по выводу российского капитала с Кипра

Крупнейшие транзакции по выводу российского капитала с Кипра в начале этого года зарегистрированы на структуры российских бизнесменов Ильи Щербовича, Максима Ноготкова и Бориса Минца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы двух крупнейших банков Кипра — Bank of Cyprus и Laiki Bank.

Видео дня

Финорганизации подготовили данные о транзакциях в первой половине марта, незадолго до того, как Никосия объявила о намерении списать единовременный налог со всех банковских счетов на острове. Банки проанализировали операции для ЦБ, который затем передал эти сведения в парламент. В документах содержатся данные о 5323 операциях на сумму свыше 100 тысяч евро. Reuters выделило 129 компаний, каждая из которых провела в указанный период операции на сумму свыше пяти миллионов евро. Общая сумма транзакций этих структур составила 1,9 миллиарда евро, пишет "Лента.ру".

Агентству удалось отследить связи 95 из 129 компаний. 34 структуры оказались связаны с Россией, пять — с Украиной, две — с Казахстаном. Остальные компании учреждены на Кипре или в иных странах, в том числе и в других офшорах — на Антильских островах, Британских Виргинских островах, Каймановых островах.

Одной из крупнейших транзакций стала операция в размере 80 миллионов евро, зарегистрированная 7 марта на холдинг UCP Industrial Ильи Щербовича, бывшего главы инвестиционного подразделения российского Deutsche Bank и члена совета директоров "Роснефти".

16 марта подконтрольная миллиардеру Максиму Ноготкову Trellas Enterprises перевела из Bank of Cyprus 63,85 миллиона евро. Еще одной российской структурой, на которую зарегистрирована крупная операция (10 миллионов евро), оказалась O1 Properties Limited одного из основателей ФК "Открытие" Бориса Минца.