НБУ потребовал раскрыть все имеющиеся данные о реальных владельцах

Национальный банк Украины потребовал от коммерческих банков раскрыть все имеющиеся данные о реальных владельцах. Такое решение было принято по итогам совещания руководства Национального банка с управляющими малыми и средними банками, которое произошло накануне, пишет "Биржевой лидер".

Видео дня

Требование предоставить интересующие данные председатель Нацбанка мотивировала необходимостью точного выполнения законодательства в сфере противодействия отмыванию денег или финансированию терроризма.

В частности, Гонтарева предупредила руководителей банков о возможности задействования теневых схем, зафиксированных в признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием денег учреждениях и в добросовестных банков. В связи с этим руководитель НБУ напомнила руководителям о персональной ответственности согласно уголовному законодательству.

Кроме того, Гонтарева напомнила, что вся информация о реальных владельцах банковских учреждений должна быть раскрыта до завершения текущего года.