НБУ потребовал раскрыть все имеющиеся данные о реальных владельцах
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!

Национальный банк Украины потребовал от коммерческих банков раскрыть все имеющиеся данные о реальных владельцах. Такое решение было принято по итогам совещания руководства Национального банка с управляющими малыми и средними банками, которое произошло накануне, пишет "Биржевой лидер".
Требование предоставить интересующие данные председатель Нацбанка мотивировала необходимостью точного выполнения законодательства в сфере противодействия отмыванию денег или финансированию терроризма.
В частности, Гонтарева предупредила руководителей банков о возможности задействования теневых схем, зафиксированных в признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием денег учреждениях и в добросовестных банков. В связи с этим руководитель НБУ напомнила руководителям о персональной ответственности согласно уголовному законодательству.
Кроме того, Гонтарева напомнила, что вся информация о реальных владельцах банковских учреждений должна быть раскрыта до завершения текущего года.