Попался с $40 млн: бизнес-партнера Авакова внепланово проверят на уклонение от уплаты налогов

Днепровский районный суд города Киева дал разрешение на проверку Государственной фискальной службой достоверности декларации народного депутата Украины от "Народного фронта" Игоря Котвицкого. Также парламентарий будет проверен по линии уплаты налогов.

Видео дня

Об этом сообщается в Единой государственном реестре судебных решений.

Так, согласно постановлению суда, дано "разрешение на проведение внеплановой документальной невыездной налоговой проверки с целью выяснения вопроса полноты, своевременности и достоверности уплаты в бюджет налогов и обязательных платежей, а также полноту, своевременность и достоверность декларирования доходов и расходов, налогов и обязательных платежей по сведениям налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах 2015 года и декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательства финансового характера за 2015 год".

Читайте: Прокол партнера Авакова: эксперт пояснил "мутную" схему вывода из Украины $40 млн

Проверка назначена по ходатайству киевской прокуратуры, которая с марта 2016 года расследует возможное мошенничество со стороны Котвицкого а при выводе $40 млн за границу летом 2015 года.

По данным следствия, в 2009 году ООО "Крым Петролиум Компани" и компания Tiway FSU B.V. (Нидерланды) заключили договор займа, по которому в образовался долг в размере $41,37 миллион. Летом 2015 года Котвицкий взял на себя этот долг, а голландская компания передала право требования этого долга Kingston Group S.A. (Панама) за $ 1 вознаграждения.

В период с 29.07.2015 по 11.08.2015 Котвицкий четырьмя траншами перечислил из "Ощадбанка" $ 40 млн на счет Kingston Group в швейцарском банке Falcon Private Bank Ltd.

Читайте: "Ощадбанк" оштрафован за вывод в офшор $40 млн бизнес-партнера Авакова

Вместе с этим в декларации о доходах Котвицкого за 2014 год, которая была заполнена в марте 2015 года, $40 млн у нардепа не было. Однако после 19 августа 2015 года Котвицкий подал уточненную декларацию, в которой уже указал о наличии у него этих денег.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Игорь Котвицкий является бизнес-партнером семьи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. На момент избрания народным депутатом он был членом наблюдательного совета – вице-президентом ОАО "Инвестор", которое специализируется на предоставлении информационных, консультативных и маркетинговых услуг, оптовой торговли, а также аренде офисных помещений. Председателем наблюдательного совета – президентом ОАО "Инвестор" до 2013 года был сам Арсен Аваков, а сейчас эту должность занимает его жена — Инна Авакова.

Согласно официальной информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, по состоянию на 2013 год Инна Авакова владела 42,064% акций ПАО "Инвестор", еще 1,69% принадлежали сыну Александру Авакову, а 9,566% имел Котвицкий. С тех пор данные о смене собственников ОАО "Инвестор" официально не оглашались.