На початку червня за матеріалами податківців Запорізької області стосовно одного з підприємців регіону порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Бізнесмен легалізував доходи, які він отримав у незаконний спосіб, у розмірі майже 2 млн. грн.. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Як з"ясувалося, у грудні минулого року підприємець здійснив фінансові операції з конвертації безготівкових коштів у готівку, знявши їх з розрахункового рахунку у банківському відділенні за виписаними грошовими чеками. При цьому бізнесмен замаскував незаконність їх походження зазначенням мети витрат – "за виконані роботи по розробці бізнес-плану".

Предикатний злочин – кримінальна справа, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.