СБУ разоблачила крупную схему отмывания денег на госзакупках

В Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, обслуживавшего бизнесменов, которые зарабатывали на осуществлении государственных закупок.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень", - говорится в сообщении.

Читайте: Ж*па подорожала: в России на госзакупках обнаружили странную деталь. Фотофакт

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 50 млн грн функционировал с начала прошлого года.

"Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок", - отметили в СБУ.

Правоохранители заблокировали 140 банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Днепропетровске раскрыли "конверт" на 200 млн гривен.