Нацбанк обязал банки мониторить платежи юрлиц

Национальный банк Украины обязал банки контролировать зарубежные платежи юридических лиц на сумму свыше эквивалента 150 тыс гривен.

Видео дня

Об этом сообщается в письме НБУ №25-02002/24990, передают "Вести".

"Если пересчитать эту сумму по текущему официальному курсу НБУ, то выйдет около $7 тыс. До этого финмониторингу подвергались внешнеэкономические платежи от $50 тыс. Ужесточение требований связано с борьбой с незаконным выводом капитала из страны, регулятор хочет сделать прозрачными платежи. И банкиры, конечно же, станут выполнять новые требования. Если в поле их зрения будут попадаться подозрительные проводки — непременно сообщат в Госфинмониторинг", — рассказал член правления Проминвестбанка Владислав Кравец.

Ужесточения по мониторингу коснутся лишь тех платежей, которые осуществляются в качестве предоплаты за товары и услуги.

"В тоже время платежи, которые осуществляются компаниями по факту поставок товаров на таможенную территорию Украины, по новому документу, можно не подвергать жесткому финмониторингу. То есть чиновники открыто дают понять, что приветствуют и готовы всячески поощрять оплаты постфактум — после физической поставки. И "берут на карандаш" все предоплаты, через которые, по мнению НБУ, происходит львиная доля оттока капитала. Компании стимулируют по ходу переподписания новых контрактов, стараться договариваться с партнерами на более прозрачные формы оплаты", — прокомментировал советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.

Как сообщал "Обозреватель", национальный банк Украины разрешил уполномоченным банкам покупать иностранную валюту у иностранных инвесторов для увеличения их статутных капиталов.