Владельцы киевского банка разворовали более 100 млн грн от НБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков 108 млн грн, выделенных НБУ на рефинансирование.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену структуры", – говорится в сообщении.

Читайте: ГПУ поймала на взятке одного из директоров НБУ: опубликованы фото

По данным СБУ, средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов. Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали имущество банка и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины.

Как сообщал "Обозреватель", объем сомнительных операций в ликвидированном Дельта Банке оценивается в 20 млрд грн. Половина из них связаны с выводом рефинансирования НБУ.