Власники київського банку розікрали понад 100 млн грн від НБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків 108 млн грн, виділених НБУ на рефінансування.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Фінансова установа отримала від НБУ 120 млн у 2014 році. Правоохоронці встановили, що після цього один зі співвласників банку спільно з його керівництвом почали виведення грошей у підконтрольні бізнесменові структури", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ГПУ впіймала на хабарі одного з директорів НБУ

За даними СБУ, кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів. Ділки також здійснювали операції з вартістю майна банку, що перебувають у забезпеченні кредиту рефінансування.

Співробітники правоохоронних органів заарештували майно банку і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Як повідомляв "Обозреватель", обсяг сумнівних операцій в ліквідованому Дельта Банку оцінюється в 20 млрд грн. Половина з них пов'язана із виведенням рефінансування НБУ.