Стали известны подельники Януковича, на счетах которых арестовали почти 3 млрд

Обнародованы названия фирм и должности клерков Януковича, на счетах которых арестовано более 2,75 млрд грн.

Видео дня

Сообщается, что с конца октября Печерский районный суд выдал ряд разрешений следователям МВД на арест средств на счетах в "Всеукраинском банке развития", принадлежащего Александру Януковичу, на сумму более 2,75 млрд грн.

Читайте: На счетах банка сына Януковича арестовали 2,6 млрд грн

Аресты осуществлены в рамках уголовного производства №42014000000000931, начатого по фактам незаконного кредитования региональных железных дорог "Всеукраинским банком развития" в 2013-2014 годах.

Судом наложен арест на счета самого Александра Януковича, четырех юридических лиц и 32 "подконтрольных ему физических лиц", указано в решении суда.

Из судебных решений стало известно, что физлицами выступали работники самого "ВБР". В том числе это начальник отдела ценных бумаг этого банка (на его депозитах арестованы 113,299 млн грн), главный специалист отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка (71,84 млн грн), Начальник сектора дизайнерских разработок банка (62,89 млн грн), начальник департамента казначейства банка (59,87 млн грн).

Также арестованы счета четырех компаний: ООО "Мелон 8", ООО "Комплекс" Дружба", ООО"Бенефит-Консалт" и ООО "Лайтрум". Суммы на их счетах не обнародованы.

Читайте: У Путина потребовали от Украины выплаты кредита Януковича

Из указанных фирм только одна непосредственно связана с Александром Януковичем. ООО "Комплекс" Дружба "зарегистрирована в Краматорске на подконтрольной Украине территории. Учредителями компании являются ОАО "Кэпитал билдинг корпорейшн" и ПАО "МАКО Холдинг", конечным бенефициаром которых указан непосредственно Александр Янукович.

ООО "Мелон 8" через цепочку учредителей выходит на ООО "Инвестиционная строительная группа", известную как один из совладельцев ООО "Столичный стиль", чьим основным владельцем является Александр Янукович. Конечным бенефициаром "ИСГ" указан житель Донецка Алексей Голубов. Он также известен как директор донецкого ООО "Углепоставка", основанного кипрской фирмой "Taymast limited" и Анатолием Алексеевичем Рыжим. Рыжий прописан в Донецке по адресу пл.Конституции, 4. Именно по этому адресу было изначально зарегистрировано и ООО "Мелон 8". Сейчас фирму перерегистрировали в Киеве по ул. Серафимовича, 9а.

ООО "Бенефит-Консалт" зарегистрировано в Донецке на Романа Колягина.

Читайте: Суд арестовал дом гражданской жены Януковича: опубликованы фото

ООО "Лайтрум" было основано Яной Шевкопляс в Донецке, а сейчас перерегистрировано в Киеве на Ишкуза Сейитмурадова и Умитджана Хайталиева.

Сообщается, что в марте суд разрешил арестовать учредительные документы кипрских компаний "Anearve limited" и "Tandice limited", а также документы о связи последней с ликвидированным банком "Киевская Русь", который принадлежал Владимиру Братку.

Также известно, что в рамках вышеуказанного уголовного производства следователь почти год назад арестовывал двух физлиц, которые сразу были выпущены под залог в размере полумиллиона и 1,22 млн грн соответственно. В октябре стало известно, что дела против них закрыты, поэтому их адвокаты добились возврата денег.

Читайте: Фонд гарантирования вкладов приступил к ликвидации очередного банка

Как ранее сообщал "Обозреватель", "Укрзалізниця" незаконно взяла кредит у Януковича-младшего.