Литва раскрыла схему вывода денег другом Путина

Департамент расследований финансовых преступлений Литвы подтвердил данные о том, что друг президента России Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин вел дела с офшорными компаниями с помощью счетов в литовских банках.

Об этом сообщает Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), передает Slon.ru.

В департаменте заявили о движении большого количества денежных средств через литовский банк Ukio bankas — деньги туда поступали со счетов фиктивных компаний, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. Позже сделки отменялись по инициативе продавца и на счета подставных компаний отправлялись многомиллионные неустойки.

Читайте: Де-юре офшоры законны — Насиров

"Деньги не оставались в Литве. Литва была чем-то вроде транзитной страны", — заявил глава департамента Кястутис Юцявичус, отметив, что власти страны никак не могли помешать операциям, так как средства быстро выводились из-под юрисдикции Литвы.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в докладе ICIJ утверждается, что люди "из близкого окружения" президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 миллиарда.