Литва розкрила схему виведення грошей другом Путіна

Департамент розслідувань фінансових злочинів Литви підтвердив дані про те, що друг президента Росії Володимира Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін вів справи з офшорними компаніями за допомогою рахунків у литовських банках.

Про це повідомляє Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), передає Slon.ru.

У департаменті заявили про рух великої кількості грошових коштів через литовський банк Ukio bankas - гроші туди надходили з рахунків фіктивних підприємств, зареєстрованих у Панамі, Белізі і на Британських Віргінських островах. Пізніше угоди відмінялися з ініціативи продавця і на рахунки підставних компаній відправлялися багатомільйонні неустойки.

Читайте: Де-юре офшори законні - Насиров

"Гроші не залишалися в Литві. Литва була чимось на зразок транзитної країни", - заявив глава департаменту Кястутіс Юцявічус, зазначивши, що влада країни ніяк не могла перешкодити операціям, адже кошти швидко виводилися з-під юрисдикції Литви.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", у доповіді ICIJ стверджується, що люди "з близького оточення" президента Росії Володимира Путіна перевели через офшорні компанії щонайменше $2 мільярди.