В Панаме арестовали основателей скандальной офшорной компании Mossack Fonseca

В Панаме арестовали создателей компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией офшоров.

Такое решение вынес суд, передает Reuters.

Рамона Фонсека и Юргена Моссака обвиняются в отмывании денег. Представители прокуратуры при этом заявили, что собранных данных достаточно для того, чтобы предположить, что компания является криминальной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств.

Читайте: Эхо офшорного скандала: в Панаме задержали основателей Mossack Fonseca

Компания Mossack Fonseca связана со скандальной утечкой документов, которые могли свидетельствовать о причастности известных компаний и лиц к офшорным оборотам.

Как сообщал "Обозреватель", 3 апреля 2016 года произошла крупнейшая утечка конфиденциальной информации в истории современной журналистики, которая получила название "Панамские документы". Одним из фигурантов скандала стал, в частности, президент Украины Петр Порошенко. Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации.