НБУ сдал правоохранителям информацию по ОПГ в "Хрещатике"

Национальный банк Украины направил правоохранительным органам письма по отдельным вопросам деятельности ПАО КБ "Хрещатик". Таким образом, предоставлены сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Проблемы в банке активизировались после того, как в конце марта — начале апреля юридическими лицами были осуществлены операции по текущей деятельности, в том числе перечисление средств на свои счета в другие банки на общую сумму 840 млн гривен", — раскрыли в НБУ некоторую информацию из писем.

Читайте: Стало известно, когда начнутся выплаты клиентам "Хрещатика"

Регулятор утверждает, что 4 апреля 2016 года было установлено, что в выходные дни были проведены операции с "дроблением" средств юрлицами с последующим перечислением на текущие счета физлиц на общую сумму 23 млн гривен.

Отдельные клиенты "Хрещатика", уверяют в Нацбанке, 4 апреля погасили долги по кредитам частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму более 600 млн гривен. Вследствие проведенных операций банк высвободил из-под залога ликвидное имущество — ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки.

Читайте: Удрали на шлюпке: в НБУ раскрыли схемы, которые обанкротили "Хрещатик"

"Учитывая то, что указанные выше сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, посылаем указанную информацию для рассмотрения и соответствующего реагирования. О результатах рассмотрения полученной информации просим проинформировать Национальный банк", — говорится в письме.

По мнению НБУ, "именно такие действия связанных лиц привели к ухудшению финансового состояния банка показали нежелание отдельных акционеров спасать "Хрещатик".

"Они влияют на выполнение ПАО КБ "Хрещатик" своих обязательств перед другими кредиторами — юридическими и физическими лицами, в том числе имеющих депозиты свыше 200 тыс. гривен", — подчеркнули в НБУ.

Читайте: НБУ согласовал с МВФ послабления на валютном рынке: заявлено 19 инициатив

Как сообщал "Обозреватель", 5 апреля банк "Хрещатик" был признан неплатежеспособным.