Мимо кассы: ГФС раскрыла "конверт" с оборотом в 100 млн грн

В Запорожье сотрудники налоговой милиции разоблачили ряд предприятий-выгодоприобретателей деятельности конвертационного центра, оборот которого за 2015 год составил 100 млн грн.

Об этом сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан на свой странице в Facebook.

Кроме того, раскрыта схема по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Для незаконной деятельности был создан и зарегистрирован ряд транзитно-конвертационных фирм, на счета которых поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики в виде оплаты за товары и услуги. В дальнейшем они конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за денежное вознаграждение в размере около 10-12%. Кроме того, в своей деятельности злоумышленники использовали схемы "встречных потоков".

Видео дня

"Сотрудники налоговой милиции, пройдя по всей цепочке, установили ряд компаний, которые являются выгодоприобретателями незаконной деятельности. Что интересно, одним из них является компания-распорядитель бюджетных средств. В результате проведенных шести обысков было обнаружено и изъято почти 1,1 млн грн, на банковских счетах арестовано почти 85 тыс. гривен. Кроме того, были обнаружены первичные бухгалтерские и учредительные документы предприятий, теневая бухгалтерия, компьютерная техника, а также печати фиктивных фирм", — написал Билан.

В настоящее время продолжается расследование и принимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного государству.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2015 года в рамках расследования уголовного производства фискалы вышли на конвертационный центр с общим объемом в 200 млн грн. Во время обыска оперативники обнаружили банковские справки по расчетным счетам одного из бывших высших должностных лиц Украины.