Видео дня
Стали известны крупнейшие держатели денег в офшорах
Британское издание The Guardian в нескольких статьях опубликовало выдержки из расследования Международного консорциума расследовательской журналистики (CIJ), который планирует выложить в интернет информацию о более чем 100 тыс. владельцев банковских счетов в офшорных зонах, сообщает Зеркало недели.
Из-за утечки информации (более 200 гигабайт, это финансовые данные "более чем за 10 лет") стали доступны миллионы электронных писем и других документов, в основном по оффшору Британские Виргинские острова (BVI), а также информация о "ответвления в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука". CIJ вел расследование больше года.
Первая статья называется "Утечка информации: раскрылись тайны богачей, которые прячут деньги в офшорах". "Впервые обнародованы данные о лицах тысяч владельцев" анонимного богатства "- людей из разных стран мира", - сообщает журналист Дэвид Ли. По его словам, в список входят люди "от президентов до плутократов", от дочери филиппинского диктатора Маркоса до "британского миллионера, которого обвиняют в сокрытии активов от бывшей жены".
По оценке бывшего старшего экономиста консалтинговой компании "Маккинси", в налоговых убежищах может быть скрыто до 32 трлн долларов.
Газета обнаружила в списке имя Ахиллеас Каллакис, который через фальшивые фирмы, зарегистрированные на BVI, одолжил у британских и ирландских банков рекордную сумму - 750 млн фунтов. Но есть также чиновники и состоятельные семьи из Канады, США, Индии, Пакистана, Индонезии, Ирана, Китая, Таиланда и бывших коммунистических режимов.
В статье под названием "Профили ведущих владельцев секретных счетов", подготовленном Дэвидом Ли, газета публикует 8 "портретов".
В списке упомянуты Баяртсогт Сангаджав (Монголия), министр финансов, а ныне вице-спикер парламента, Тони Мерчант (Канада) ("колоритный юрист, экс-политик, муж сенатора Пани Мерчант"), Жан-Жак Ожье (Франция), казначей избирательной кампании Франсуа Олланда, Дениз Рич (экс-супруга скандально известного нефтяного трейдера Марка Рича, помилованного президентом Клинтоном), испанская баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса, а также Мария Имельда Маркос Маноток, губернатор с Филиппин, дочь экс-президента.
В список также попала жена Игоря Шувалова, бизнесмена и политика, близкого к российскому президенту Владимиру Путину, первого вице-премьера с 2008 года. По данным издания, ей принадлежит ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах.
Еще одна выдержка касается президента Азербайджана: "Президент Ильхам Алиев и семья. Офшорные компании: Arbor Investments; LaBelleza Holdings; Harvard Management; Rosamund International. Три организации на BVI, зарегистрированные в 2008 году на имена дочерей президента Арзу и Лейлы. В качестве директора числится богатый местный бизнесмен Хассан Гозал. Его строительная компания выиграла крупные контракты в Азербайджане. Другая компания на BVI, созданная в 2003 году, упоминает президента и его жену Мехрибан как собственников. Комментарии: лица, которых это касается, воздерживаются от комментариев".
В еще одной статье "Поразительный спектр людей, которые пользуются оффшорными тайниками" говорится, что среди владельцев офшорных фирм оказались "американские стоматологи, сельский средний класс Греции, аферисты с Уолл-стрит, восточноевропейские и индонезийские миллиардеры, российские чиновники, международные торговцы оружием, а также компания, которую подозревают в том, что она является прикрытием для иранской ядерной программы".
И, наконец, статья об одном из фигурантов списка - "Девелопер, сидящий в тюрьме, во время развода прятал активы в офшорной сети". "Как утверждает CIJ в своем докладе, Скотт Янг, партнер российского олигарха Бориса Березовского, выстроил тайную сеть офшорных компаний, чтобы хранить свои активы во время бракоразводного процесса - битвы за много миллионов фунтов".