"Дельта Банк" перевел $0,5 млрд на заграничные счета сотрудников

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Дельта Банк" с 2012 года по март 2015 года.

Видео дня

Об этом пишет Первая инстанция.

Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами "Дельта Банка".

Читайте: Клиентам Дельта Банка заморозили выплаты — ФГВФЛ

Как сказано в материалах дела, "Дельта-Банк" в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирования в объеме около 10 млрд грн. После этого банк приобрел за 4,1 млрд грн $535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО "Дельта Банк".

В частности, деньги были перепрятаны на счета в Латвийском JSC Baltic International Bank таких фирм:

— "Трансинвест Украины" — $41,4 млн;

— "Риал Истейт Компани" — $17,4 млн;

— "Еплада" — $51 млн;

— "Ти Эл Си Системс" — $67,4 млн;

— "Саб-Р" — $45,6 млн;

— "Украинский Бизнес-Франчайзинг" — $33,1 млн;

— "Бони и Клайд" — $116 млн,

— "Мерчант Хауз" — $19,5 млн;

— "Зерноинтерторг" — $34,5 млн;

— ООО "Агроновоком" — $8,4 млн.

Читайте: Потенциальные покупатели банков не хотят раскрывать настоящих владельцев — НБУ

При аналогичных обстоятельствах $3,9 млн были перечислены на счет в Amsterdam Trade Bank NV, открытом компанией "Виса-Нова" (Киев, ул. Дорогожицкая, 1). Еще $75,2 млн долларов ушли на счет в латвийский AS Trasta Komercbanka открытый "Домо-тех-опт" (Киев, бул. Марии Примаченко, 1/27).

Как ранее сообщал "Обозреватель", экс-замглавы НБУ Александр Савченко заявил, что "Дельта Банк" и банк "Надра" разворовали деньги Нацбанка.