НБУ хочет знать о 20 акционерах каждого банка

Нацбанк настаивает на том, чтобы банки предоставляли ему данные о 20 своих крупнейших акционерах. Об этом говорится в письме центробанка от 14 марта. В случае, если в реестре указан номинальный держатель акций, НБУ требует раскрыть информацию, по чьей доверенности и в интересах кого он действует.

Также банки обязаны отчитаться о полном наименовании, адресе, платежных реквизитах, паспортных данных акционера в зависимости от того, является ли он физическим или юридическим лицом. Данные о 20 акционерах должны быть обнародованы с учетом опосредствованного владения акциями. В случае несоблюдения учреждениями этого требования Нацбанк обещает применять к ним меры влияния.