НБУ озабочен нарушениями при обмене валюты

Главное управление Национального банка Украины (НБУ) по Киеву и Киевской области выразило обеспокоенность многочисленными фактами нарушений пунктами обмена валюты требованиями Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины. Об этом говорится в письме НБУ руководителям банков Киевского региона.

Согласно документу, наиболее распространенными нарушениями являются:

- покупка и продажа иностранной валюты путем дробления сумм, превышающих 15 тыс. грн, с интервалом между операциями в 1-2 минуты, для избежания обязательной идентификации физических лиц;

- отсутствие в обозримом клиентом месте обзорной информации;

- отсутствие документа, удостоверяющего личность кассира;

- неправильно указаны реквизиты на штампе пункта обмена валюты;

- наличные денежные средства хранятся с нарушением требований;

- необеспеченность пункта обмена валюты на начало рабочего дня авансам в иностранной валюте;

- несоответствие остатков средств в кассе данным отчета РРО;

- отказ кассира пункта обмена валюты в осуществлении любой операции, указанной в перечне операций, которые проводит этот пункт обмена валюты, при наличии соответствующих средств для этого;

- нахождение постороннего лица в помещении пункта обмена валюты;

- отсутствие вторых экземпляров квитанций по форме № 377-А;

- отсутствие штампа пункта обмена валюты и подписи кассира на вторых экземплярах квитанций по форме № 377-А;

- несоответствие времени, установленном в РРО, реальном;

- не отражение в реестрах купленной и проданной иностранной валюты операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты;

- несоответствие журнал учета валютно-обменных операций в случае выхода из строя РРО.