Возбуждено уголовное дело против Citigroup

В Индии началось расследование деятельности четырех топ-менеджеров Citigroup, включая главу компании Викрама Пандита. Дело было возбуждено после того, как один из руководителей индийского подразделения ведущего американского банка был арестован по обвинению в обмане состоятельных инвесторов.

На минувшей неделе полиция Дели арестовала менеджера Шива Раджа Пури за участие в схеме, привлекавшей средства частных инвесторов и компаний под необычно высокие проценты. Обвинений ему пока не предъявлено.

По заявлениям правоохранителей, в ходе реализации схемы было украдено 66 миллионов долларов. В свою очередь, в Citi заявляют, что жалоба на топ-менеджеров головного банка является необоснованной.

На действия банка пожаловался гендиректор инвесткомпании Helion Advisers Саниив Аггарвал. По его словам, он в течении 18 месяцев получал ложные сведения о состоянии своего портфеля. В итоге убытки инвестора составили около 7 миллионов долларов.

Помимо Пандита, индийца по происхождению, в списке менеджеров банка, которых Аггарвал обвиняет в халатности, находятся также старший советник Билл Роудс, финансовый директор Джон Джерспач и руководитель операционного управления Дуглас Петерсон.

Citigroup, который был образован в 1998 году в результате слияния Citicorp и Travelers Group, является одним из крупнейших финансовых учреждений в мире. Кредитная организация, значительно пострадавшая во время кризиса, выручила за последние полтора года более 800 миллиардов долларов.