Юристы: компании смогут легко обойти закон о раскрытии собственников, не нарушив его

Юристы сходятся во мнении, что компании смогут легко скрывать информацию о своих реальных владельцах, даже несмотря на принятие закона, обязывающего раскрывать такую информацию.

Видео дня

Специалисты юридической компании "Prove Group" считают, что сложностью реализации документа на практике является наличие на мировой карте так называемых "офшорных зон" и существование такого понятия как "номинальный владелец". Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

Управляющий партнер "Prove Group" Владислав Кочкаров поясняет:

"Номинальный владелец – лицо, которое от своего имени управляет корпоративными правами другого лица, в интересах последнего. При этом, в реестрах собственников корпоративных прав именно этот "номинальный владелец" и указан как собственник предприятия. В свою очередь между этим человеком и реальным владельцем заключается трастовый или подобный договор, которым предусмотрен отказ "номинального" от всех прав на предприятие в пользу реального владельца".

Вот здесь, как утверждают юристы "Prove Group" и кроется основная сложность – об этих договорах узнать очень сложно. Даже если они регистрируются в государственных реестрах стран оффшоров – доступ к ним ограничен практически как к банковской тайне.

"Таким образом, показывая по документам "номинального владельца" можно достаточно эффективно и долго скрывать владельца реального. При этом доказать что-либо будет крайне сложно", – утверждает Владислав Кочкаров и добавляет, что "конечно такая схема достаточно дорогостоящая и несет в себе некоторые риски, но все же ею будут пользоваться".

Читайте: Украинские олигархи организовали оффшор на Виргинских островах

Как передает Комсомольская правда со ссылкой на адвоката департамента уголовной практики ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Егора Штокалова, нынешняя редакция законопроекта позволит компаниям виртуозно уходить от обязанности сообщать о своих реальных владельцах.

"Дело в том, что законодательство Украины и стран, включенных в официальный список оффшорных зон, очень отличается. И вопрос относительно обязанностей должностного лица (формального собственника), например республики Вануату, раскрыть информацию о лицах, в пользу которых он действует по трастовому контракту, представляется сомнительным", - уточняет Егор Штокалов.

Адвокат уверен, что в случае принятия данного законопроекта в том виде, в котором он находится сейчас, в Украине существенно вырастет спрос на специалистов по регистрации прав на оффшорные компании.

"Например, собственник предприятия из Украины — компания с Кипра. А ее собственник — другая компания, зарегистрированная на Белизе. А конечный бенефециар — подставной директор с Белиза. Формально, подставной директор обязан действовать в интересах фактического собственника актива. Плюс трастовый контракт может предусматривать обязанность директора не разглашать сведения о лице, в интересах которого он владеет активом", — приводит пример возможной схемы по уходу от обязательства раскрывать реальных собственников компании Егор Штокалов.

Читайте: НБУ потребовал раскрыть все имеющиеся данные о реальных владельцах

По его словам, согласно одобренной редакции законопроекта №5114, руководитель компании обязан будет подать государственному регистратору информацию о конечном юридическом лице – выгодополучателе. В случае непредоставления такой информации или предоставления недостоверной информации относительно руководителя компании может быть открыто уголовное производство с возможным наказанием в виде штрафа и/или общественных работ.

При этом, исходя из анализа текста законопроекта, компаниям достаточно будет назвать физическое лицо – выгодополучателя: указать его паспортные данные и идентификационный номер (при наличии). А вот относительно государства проживания конечного бенефициара законопроект ограничений не предусматривает.

Говоря о возможных способах исполнить данный закон, не раскрывая настоящего конечного собственника актива, адвокат Егор Штокалов заявляет:

"Наиболее распространенным в мировой практике способом сокрытия такой информации являются операции с оффшорными компаниями с последующим переводом активов на баланс таких компаний. По моему мнению, это самый популярный способ обхода обязательств относительно раскрытия информации о конечном бенефициаре".

Читайте: Forbes выяснил, как сын генпрокурора РФ построил бизнес-империю с выручкой в $200 млн

Солидарен с коллегами и старший партнер юридической фирмы "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. "Этот закон ничего не решает в плане раскрытия конечного собственника предприятия. Так, по-прежнему будет возможно отметить номинального держателя, при этом доказать другое на практике практически невозможно. Остается возможность указать владельцем доверенное лицо без всяких последствий. На практике выполнить условия этого закона и заставить указать реального собственника практически нереально ",- цитирует Ростислава Кравца Insider.

Напомним, 14 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5114 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей". Документ обязывает украинские компании раскрывать имена всех конечных владельцев 25% и больше акций. Непредоставление данной информации наказывается штрафом в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Кроме того, предлагается установить свободный доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество, чтобы любой желающий мог узнать, кто и какой недвижимостью владеет.