УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

НБУ сделал замечание банкам

462
НБУ сделал замечание банкам

НБУ сделал замечание банкам, которые осуществляют операции по продаже наличной иностранной валюты за крайне короткое время. Национальный банк Украины (НБУ) проверил операционные кассы и обнаружил, что время между операциями составляет 1-2 минуты.

Видео дня

Как известно OPEN Knowledge, об этом НБУ сообщило в письме от 28.03.2011 г. № 28-212/1066-4176 Про здійснення операцій з продажу готівкової іноземної валюти. Сумма каждой операции не превышала 50000 гривен, время между операциями составляло 1-2 минуты, всё это указывает на факт «дробления» наличных валютных средств. Для операции с суммой свыше 50000 грн. нужна идентификация покупателя валюты, а если сумму розбить на части, то идентификация не требуется.

НБУ сообщил, что если соблюдать все нормативно-правовые акты и инструкции, то валютные операции фактически не могут занимать 1 - 2 минуты и требуют определенного времени. Банк предупредил о необходимости безусловного соблюдения уполномоченными банками требований нормативно-правовых актов Национального банка Украины.