Видео дня
Страховщик с оффшорными учредителями обналичил через Укрпочту десятки миллионов гривен
Страховая компания с неизвестными бенефициарами, соучредители которой зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях, обналичила через УкрПочту 30 миллионов гривен.
Об этом сообщается в журналистском расследовании редакции Hubs, которая изучила материалы судебных дел об обналичивании денег через государственное предприятие Укрпочта.
"Укрпочта" имеет неприглядную историю – через одно из ее отделений еще в 2016 г. была предпринята попытка отмывания около 30 млн грн. И это только то, что попало на радар правоохранителей (СБУ, ГФС и прокуратуры). И то, не исключено, что правоохранители выявили данную схему случайно. Системного финмониторинга в этой сфере скорее всего не ведется", - пишут авторы расследования.
Через госпредприятие "Укрпочта" предпринимаются небезуспешные попытки отмывания денег. Один из таких случаев расследуется Службой безопасности Украины и прокуратурой.
Из материалов судебных определений в уголовном производстве №42016120000000102 следует, что "обнальщики" по этой схеме осуществили в общей сложности 300 фиктивных почтовых переводов на 30 млн грн. Деньги на физлиц-предпринимателей переводило в "Укрпочту" ООО "Индиго Украина" (код по ЕГРПОУ – 32733836) со своего расчетного счета в банке "Михайловский", незадолго до признания последнего неплатежеспособным. Сама же компания "Индиго Украина" через оффшорных соучредителей связана со страховой компанией ОДО "СК "АРГО".
"Согласно материалам судебного производства, деньги "Индиго Украина" из "Михайловского" перечисляла в феврале-марте 2016 г. Случайно ли, но это произошло незадолго до того, как Нацкомфинуслуг в апреле 2016 г. приняла решение об аннулировании свидетельства о регистрации ОДО "СК "АРГО" как финучреждения и исключении ее из Госреестра финучреждений", - сообщает Hubs. Перед этим страховая компания отказалась проходить проверку регулятора.
Таким образом, владельцы страховой компании спасали средства из компании, которая оказалась на грани ликвидации, воспользовавшись услугами УкрПочты с целью ухода от финмониторинга: даже выдачу наличных в отделении почтового оператора подставным получателям провели с нарушениями порядка оформления денежных почтовых переводов.
Журналисты обращают внимание, что Укрпочта благодаря ее технологической отсталости и отсутствию эффективного финмониторинга, стала идеальной платформой длябесконтрольного обналичивания и отмывания денег.