В Украине подпольный конвертационный центр Bitcoin "проглотил" 200 млн грн

В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональный конвертационный центр, который занимался майнингом криптовалюты и "отмыл" 200 млн гривен.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Конвертационный центр устроила группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных уголков Украины, а также помогали клиентам уменьшить налоговые платежи в бюджет.

Читайте: Курс Bitcoin неслыханно рухнул: все может быть еще хуже

Группа злоумышленников также действовала в Киевской и Николаевской областях. Во время обысков в офисных помещениях по месту жительства и в автомобилях злоумышленников были изъяты печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документация, которая доказывает проведение финансовых операций, мощное компьютерное оборудование для добычи криптовалюта, а также около 350 тыс. грн наличными.

По предварительным подсчетам, конвертационный центр незаконно получил 200 млн грн.

Правоохранители заблокировали счета ряда фиктивных предприятий, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Как писал "Обозреватель", Bitcoin распадется на две криптовалюты.