Российским банкам посоветовали избегать импорта из ТС

Банк России написал российским коммерческим банкам рекомендации по борьбе с фиктивным импортом из стран, входящих в Таможенный союз (Казахстана и Белоруссии). Речь идет о случаях, когда средства, якобы полученные за поставку товаров в Россию из этих стран, переводятся на счета в банках других юрисдикций.

Видео дня

ЦБ предлагает банкам применять пункт 11 статьи 7 "антиотмывочного" закона. Согласно этой норме, банки имеют право отказывать клиентам в проведении сомнительных операций, даже есть документы по ним представлены, пишет "Лента.ру".

Хотя письмо и носит рекомендательный характер, по сути, оно представляет собой запрет на подобные операции. Таким образом, банкам придется принимать решение на свой страх и риск, и отказаться от операций по сомнительному импорту будет проще.

Однако такая позиция усложняет проведение для банков сложных сделок, с механизмом расчетов, не предусматривающим прямое движение денег между участниками.

Представители банкирского сообщества заявляют, что бороться с фиктивным импортом нужно не чрезмерным давлением на банки, а устраняя дыры в таможенном законодательстве. Они предлагают искоренить незаконный бизнес, сделав его экономически невыгодным.

Напомним, в октябре 2007 года Россия, Беларусь и Казахстан создали Таможенный союз. Договоренность о подписании документов тремя государствами была достигнута в августе 2006 года на внеочередном заседании Межгоссовета ЕврАзЭС в Сочи.