УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Из Фонда гарантирования вкладов банкиры присвоили почти полмиллиарда

312
Из Фонда гарантирования вкладов банкиры присвоили почти полмиллиарда

Главным следственным управлением Службы безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в сумме 444,2 млн. грн. Об этом говориться в сообщении пресс-центра СБУ.

Деньги «умыкнули» сотрудники двух проблемных банков, которые сейчас находятся в процессе ликвидации – «Национальный стандарт» и «Европейский». Дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

«В ходе досудебного следствия установлено, что в 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счетов», – говорится в сообщении.

При этом счета открывались на подставных лиц, преимущественно жителей Черкасской и Донецкой областей. Часть этих граждан за небольшую плату – от 40 до 100 грн. – подписали необходимые для открытия банковских счетов документы, остальные – предоставили доверенности на открытие счетов банковским сотрудникам.

«Должностные лица этих банков, используя счета подконтрольных предприятий, осуществили перечисление «виртуальных» денег на только что открытые счета. В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц», – отмечается в сообщении.

Непосредственно «реальные» деньги из Фонда были получены наличными группой лиц, двое из которых одновременно работали как в банке «Национальный стандарт», так и в «Европейском».

Одну из подозреваемых – бывшую советницу председателя правления банка «Национальный стандарт» – 7 октября взяли под стражу. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

Следствие по делу продолжается.