newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Стали відомі подробиці щодо арештованих рахунків "ПриватБанку"

31,3 т.
Стали відомі подробиці щодо арештованих рахунків 'ПриватБанку'

На співробітників "Приватбанку" завели кримінальні справи за привласнення у 2014 році 19 млрд гривень, виділених Національним банком України як кредит рефінансування. Крім того, стало відомо, на які рахунки у кіпрській "дочці" фінустанови суд наклав арешт.

Відео дня

Про це пише Finance.ua.

Більше 19 млрд гривень були перераховані 42 резидентами України на шість розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться у банківській установі PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N.

Зокрема, арешти накладені на рахунки:

- № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, відкритий для компанії MILBERT VENTURES INC., Великобританія, адреса: Vanterpool Plaza, PO Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер 625603) у банківській установі PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

- № USD: CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, відкритий для компанії ROSSYAN INVESTING CORP ", Великобританія (Tortola, British Virgin Islands (адреса: Vanterpool Plaza, PO Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер: 588918) у банківській установі PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

- № USD: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, відкритий для компанії TRADE POINT AGRO LIMITED, Великобританія (адреса: С869 High Road, London, N12 8QA, United Kingdom Great Britain and Northern Ireland, реєстраційний номер 6229858) у банківській установі PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

- № USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, відкритий для компанії ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, Великобританія (адреса: 2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham`s Cay I, Road Town, British Virgin Islands, реєстраційний номер 420309) у банківській установі PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", на посадових осіб "ПриватБанку" завели кримінальні справи.