Стали відомі подробиці щодо арештованих рахунків "ПриватБанку"

На співробітників "Приватбанку" завели кримінальні справи за привласнення у 2014 році 19 млрд гривень, виділених Національним банком України як кредит рефінансування. Крім того, стало відомо, на які рахунки у кіпрській "дочці" фінустанови суд наклав арешт.

Відео дня

Про це пише Finance.ua.

Більше 19 млрд гривень були перераховані 42 резидентами України на шість розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться у банківській установі PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N.

Читайте: Розкрадання посадовими особами "ПриватБанку" 19 млрд грн: у ГПУ розповіли про розслідування справи

Зокрема, арешти накладені на рахунки:

- № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, відкритий для компанії MILBERT VENTURES INC., Великобританія, адреса: Vanterpool Plaza, PO Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер 625603) у банківській установі PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

- № USD: CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, відкритий для компанії ROSSYAN INVESTING CORP ", Великобританія (Tortola, British Virgin Islands (адреса: Vanterpool Plaza, PO Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер: 588918) у банківській установі PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

- № USD: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, відкритий для компанії TRADE POINT AGRO LIMITED, Великобританія (адреса: С869 High Road, London, N12 8QA, United Kingdom Great Britain and Northern Ireland, реєстраційний номер 6229858) у банківській установі PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

- № USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, відкритий для компанії ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, Великобританія (адреса: 2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham`s Cay I, Road Town, British Virgin Islands, реєстраційний номер 420309) у банківській установі PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

Читайте: В Італії за серйозні порушення закриють "дочку" "ПриватБанку"

Як раніше повідомляв "Обозреватель", на посадових осіб "ПриватБанку" завели кримінальні справи.