Клієнтам "Дельта Банку" заморозили виплати - ФГВФО

У поле зору правоохоронних органів потрапили тисячі вкладників "Дельта Банку", оскільки їхні дії можуть бути кваліфіковані як дроблення вкладів.

Про це "Фінансовому клубу" в рамках спецпроекту з моніторингу виплат вкладникам збанкрутілого "Дельта Банку" повідомив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб Андрій Оленчик, - пише FinMaidan.

За словами чиновника, на етапі виплати компенсацій вкладів у збанкрутілому "Дельта Банку" ФГВФО сформував так звані "сірі" та "чорні" списки вкладників, депозити яких дробилися буквально в лічені дні до введення в банк тимчасової адміністрації.

Відео дня

"Ми вирішили виділити рахунки з ознаками дроблення в "сірий список" і тимчасово заблокували виплати по них. У цей список потрапило близько 18 тисяч осіб", - сказав Оленчик.

Після додаткового аналізу близько тисячі рахунків, за якими зняті підозри, вже розблоковані, - повідомив представник ФГВЛ. Інформація ж за операціями, де очевидні ознаки дроблення для отримання компенсацій, буде передана правоохоронним органам.

Більшість сумнівних операцій, за словами представника ФГВФО, підпадає під визначення "шахрайство".

Як раніше повідомляв "Обозреватель", "Дельта Банк" зарахували до категорії неплатоспроможних 3 березня 2015 року.