Комбінація Лагуна: купив за $1 - "відмив" $241,8 млн

Державі Україна доведеться заплатити борги приватного "Дельта Банку" Миколи Лагуна.

Відео дня

С дня на день відбудеться суд за позовом американських інвесторів, які раніше вклали гроші в "Кредитпромбанк" через КУА "Практика". Вперше в історії України з цієї причини проти нашої країни був поданий позов до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID). З'ясувалося, що Україна не має механізмів, здатних змусити "Дельта Банк" виконати свої зобов'язання перед клієнтом. Інвестори, які співпрацюють з КУА "Практика", до останнього моменту сподівалися на порядність і обіцянки нового власника "Кредитпромбанку" - Миколи Лагуна, який купив цю фінустанову як актив для свого "Дельта Банку". Проте відповідь Лагуна шокував: "Я готовий виплатити тільки 20% ваших вкладів!" Для юристів ситуація очевидна - власник "Дельта Банку" (він же - новий власник "Кредитпромбанку") повинен нести повну відповідальність перед інвесторами. Без варіантів!

Читайте: "Дельта Банк" попросив "Обозреватель" не розкривати його корупційні схеми

"Ситуація небачена, - каже Ростислав Кравець, адвокат КУА" Практика ". - Свого часу власник" Дельта Банку "Микола Лагун купив" Кредипромбанку "за $ 1 - підкреслю, за один (!) Долар США. І при будь-яких ситуаціях повинен відповідати за дії придбаного банку! Однак Лагун подав до суду про визнання договорів недійсними. Так не буває! Банк користувався грошима, отримував відсотки з депозитів - а потім раптом забув про них! " Що далі? "Ситуація однозначна! - Говорить Кравець. - Ми ще в березні зробили заяву про те, що Лагун використав підконтрольний йому" Дельта Банку "для імовірною легалізації 241,8 мільйона доларів. Ми розкрили всю схему відмивання грошей. В будь-якій цивілізованій країні за такої ситуації піднявся б неймовірний скандал. А що у нас ?! Національний банк України попросту "закрив очі" на проблему. Ми подали клопотання в НБУ, щоб вони розслідували порушення. Однак отримали "відписку" - мовляв "Дельта Банк" закон не порушував! Тобто , Україна просто заплатить гроші за борги приватного банку - і зробить вигляд, що нічого не сталося ". Чому НБУ готовий віддавати державні гроші за приватний банк? "Для мене все очевидно, - зазначає Кравець. - Мені здається, глава НБУ Валерія Гонтарєва пов'язана бізнес-зобов'язаннями з Миколою Лагуном, тому й не реагує на наші запити. Більш того! Нацбанк допомагає" Дельта Банку "скуповувати проблемної фінустанови. Все логічно: чим більше у Лагуна буде банківських активів, тим менше шанс, що держава Україна "збанкротить" його установи ".

Читайте: Як несостоявшийся розвідник став банкіром "Сім'ї"

"Обозреватель" зараз не буде "покроково" розписувати, як Лагун і його "Дельта Банк" знищували "Кредитпромбанк" і відмовлялися від повернення депозитів. Ці документи є в розпорядженні редакції, і, вивчивши їх, навіть студент першого курсу юридичного факультету сміливо підтвердить, що згадані вище діячі та банки порушили закон. Відзначимо лише, що на сьогодні сума депозиту тільки КУА "Практика" до "Кредитпромбанку" (читайте - "Дельта Банку") становить 211 млн грн, але ICSID може зобов'язати Україну виплатити набагато більше. Справа в тому, що позивач має право вимагати компенсувати втрачену вигоду і відшкодувати прямі збитки. І загальна сума позову може бути в півтора-два рази більше суми вкладу. До недоотриманого прибутку можна віднести відсотки за вкладом, пеню та курсову різницю, яка виникла в результаті девальвації гривні більш ніж на 40% з початку 2014 року. З урахуванням цих та майбутніх потенційних нарахувань сума компенсації може досягти 500 млн грн. Додатково Україні доведеться оплатити витрати на ведення справи. "Обозреватель" стежитиме за розвитком подій у справі Лагуна і "Дельта Банку".

Читайте: НБУ закриває очі на небажання "Дельта Банку" повертати депозити корпоративним вкладникам