"Матрьошка": у Києві розкритий мільярдний "конверт" квартирних аферистів

У Києві співробітники податкової міліції провели масштабну спецоперацію, завдяки якій вдалося запобігти афері на столичному ринку нерухомості і викрити великий міжрегіональний конвертаційний центр із оборотом понад 1 млрд гривень. Його функціонування призвело до втрат Державного бюджету на суму понад 200 млн гривень.

Відео дня

Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.

Центр діяв на території Київської, Дніпропетровської та Закарпатської областей, а також у Києві. Зловмисники надавали підприємствам реального сектора економіки послуги із переведення безготівкових коштів у готівку та по формуванню незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість.

"Для реалізації злочинної схеми залучалися як підприємства-імпортери високоліквідної продукції, за допомогою яких формувався податковий кредит із ПДВ, так і виконавці і замовники підрядних робіт, зокрема, за державні кошти, які переводили в готівку і привласнювали зекономлені гроші. Протягом 2015 року зловмисники надали незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків більш 200 платникам податків, у тому числі підприємствам, які перемогли в державних тендерах", - написав Білан.

Читайте: Податкова "накрила" мільярдний "конверт"

Під час документування злочинної діяльності було встановлено, що організатори конвертаційного центру також готували масштабну аферу на ринку нерухомості. Вони планували провести потужну рекламну кампанію з будівництва нових житлових комплексів, хоча насправді будівництво повинно було закінчитися на початковому етапі. Зловмисники збиралися створити видимість будівництва з метою залучення грошей від пересічних громадян, а отримані кошти планувалося привласнити і використовувати для власних потреб. Для зазначених цілей ними вже було отримано документацію на земельні ділянки.

Внаслідок проведених, в офісах і за місцем проживання зловмисників, 15 обшуків було виявлено та вилучено майже $380 тис., 134,5 тис. грн, 15 печаток та штампів, у тому числі іноземних, комп'ютерну техніку, тіньову бухгалтерську документацію. Також на підставі рішень суду накладено арешт на рахунки 21 підприємства. Слідчо-оперативні дії тривають.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше співробітниками податкової міліції Харківської області була припинена діяльність конвертаційного центру обсягом 5 млрд грн, який діяв на території Дніпропетровської, Київської і Харківської областей.