"Матрьошка": у Києві розкритий мільярдний "конверт" квартирних аферистів

У Києві співробітники податкової міліції провели масштабну спецоперацію, завдяки якій вдалося запобігти афері на столичному ринку нерухомості і викрити великий міжрегіональний конвертаційний центр із оборотом понад 1 млрд гривень. Його функціонування призвело до втрат Державного бюджету на суму понад 200 млн гривень.

Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.

Центр діяв на території Київської, Дніпропетровської та Закарпатської областей, а також у Києві. Зловмисники надавали підприємствам реального сектора економіки послуги із переведення безготівкових коштів у готівку та по формуванню незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість.

"Для реалізації злочинної схеми залучалися як підприємства-імпортери високоліквідної продукції, за допомогою яких формувався податковий кредит із ПДВ, так і виконавці і замовники підрядних робіт, зокрема, за державні кошти, які переводили в готівку і привласнювали зекономлені гроші. Протягом 2015 року зловмисники надали незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків більш 200 платникам податків, у тому числі підприємствам, які перемогли в державних тендерах", - написав Білан.

Читайте: Податкова "накрила" мільярдний "конверт"

Під час документування злочинної діяльності було встановлено, що організатори конвертаційного центру також готували масштабну аферу на ринку нерухомості. Вони планували провести потужну рекламну кампанію з будівництва нових житлових комплексів, хоча насправді будівництво повинно було закінчитися на початковому етапі. Зловмисники збиралися створити видимість будівництва з метою залучення грошей від пересічних громадян, а отримані кошти планувалося привласнити і використовувати для власних потреб. Для зазначених цілей ними вже було отримано документацію на земельні ділянки.

Внаслідок проведених, в офісах і за місцем проживання зловмисників, 15 обшуків було виявлено та вилучено майже $380 тис., 134,5 тис. грн, 15 печаток та штампів, у тому числі іноземних, комп'ютерну техніку, тіньову бухгалтерську документацію. Також на підставі рішень суду накладено арешт на рахунки 21 підприємства. Слідчо-оперативні дії тривають.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше співробітниками податкової міліції Харківської області була припинена діяльність конвертаційного центру обсягом 5 млрд грн, який діяв на території Дніпропетровської, Київської і Харківської областей.