В Італії через серйозні порушення закриють "дочку" "ПриватБанку"

Італійський регулятор Banca d'Italia заборонить будь-які операції латвійського AS PrivatBank, який контролюється найбільшим українським "Приватбанком", крім видачі грошей вкладникам. Пізніше відділення закриють.

Про це повідомляє "Рейтер".

Після перевірок регулятор виявив порушення "антивідмивного" законодавства. Banca d'Italia виявив серйозні порушення нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей. Центробанк вважає, що є ризик повторення цих порушень.

Читайте: Безпрецедентне рішення: "ПриватБанку" дозволили не віддавати борги - ЗМІ

Відповідно до звітності латвійського AS PrivatBank за 2015 рік, він контролюється українським "ПриватБанком" і його власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. У банку, відкритому в 1992 році, на початок року було 13 відділень у Латвії й одне - в Італії.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", суд встановив, що посадові особи "ПриватБанку" заволоділи 19 млрд грн, виділеними на рефінансування НБУ.