В аеропорту "Бориспіль" затримали російського фінансиста, який знаходиться у розшуку

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали екс-голову ради директорів ВАТ "Національний банк" Траст "(РФ) Іллю Юрова, який знаходиться у міжнародному розшуку.

Відео дня

Про це "Обозревателю" стало відомо із власних джерел.

Юров прилетів із Лондона до Києва 20 листопада - нібито в особистих справах. Українським прикордонникам він пред'явив паспорт громадянина Республіки Кіпр.

Ілля Юров майже рік числиться у базі даних Інтерполу (подала Росія) з метою арешту і подальшої екстрадиції у РФ - для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами.

За інформацією джерел "Обозревателя", фінансист міститься в ізоляторі тимчасового утримання у місті Біла Церква (Київська область), а "процедура екстрадиції займе не менше місяця, але може розтягнутися і до півроку".

"Траст" створювався на базі банківських активів ЮКОСа, викуплених у 2004 році. Проблеми почалися після паніки вкладників 16 грудня 2014 року, коли вони забрали майже 10 млрд рублів. У грудні 2014 року ЦБ Росії оголосив про санацію "Трасту", у результаті це обійшлося державі приблизно у 127 млрд рублів. Банк входив у топ-15 за обсягом коштів фізосіб.

У квітні 2015 року щодо низки керівників і співробітників "Трасту" було порушено кримінальну справу за ст. 159 КК РФ (шахрайство, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі). За даними поліції, вони вступили у змову для розкрадання коштів банку: з 2012 по 2014 рік спільники уклали фіктивні кредитні договори з низкою зареєстрованих на території Кіпру юросіб, і перевели по ним близько 7,05 млрд руб. і $118,3 мільйонів.

У грудні 2015 року Тверський суд Москви заочно заарештував трьох колишніх керівників банку - Іллю Юрова, Сергія Бєляєва та Миколу Фетисова. У цей час бізнесмени вже перебували у Великобританії.

Читайте: Замість банків, що лопнули в Україні масово відкривають фінансові компанії

У червні 2016 року Лондонський комерційний суд визнав дії екс-співвласника банку "Траст" з управління фінустановою організацією "шахрайською пірамідою". Раніше Високий суд Лондона заморозив активи Юрова (зокрема рахунки у швейцарських банках і резиденціях у графстві Кент), його бізнес-партнерів і їхніх дружин - на $830 мільйонів.

В Україні ПАТ Банк "ТРАСТ" працює на ринку з 2007 року. 78,9% акцій банку контролюються (через VFA Investnents Limited) українським бізнесменом, співвласником групи компаній EasyPay і АВК Володимиром Авраменком.

Раніше власниками фінустанови були троє громадян Росії: Ілля Юров (44%), Микола Фетисов і Сергій Бєляєв (по 28%). Бєляєв наразі залишився власником 16,1% акцій українського "Трасту".

Як повідомляв "Обозреватель", "Траст" увійшов до трійки українських банків, у яких на 1 жовтня 2016 року був негативний капітал (-69 млн грн).

На початку листопада стало відомо, що Володимир Авраменко продає "Траст" власникам російського банку "Мир" - кіпрської компанії Flexinvest Plc.