ГПУ: правління НБУ допомогло Жеваго вивести 970 млн грн із банку "Фінанси і кредит"

Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні у справі про зловживання службовим становищем посадових осіб банку "Фінанси і кредит".

Про це передає Finbalance.

"Відповідно до постанови Печерського райсуду Києва від 14 липня, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001693 від 24.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем")", - сказано в тексті.

Як наголошується в судових матеріалах, правління НБУ вирішило надати для банку "Фінанси і кредит" стабілізаційні кредити на 1,45 млрд грн для підтримки ліквідності банку.

"Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит" шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами НБУ в період дії постанови НБУ № 34/БТ від 19.01.2015 "Про віднесення ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" до категорії проблемних" і №463/БТ від 16.07.15 "Про продовження терміну віднесення ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" до категорії проблемних", незважаючи на зазначені заборони, в період із 15.06.15 до 16.08.15 вчинили розтрату коштів ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит" шляхом видачі кредитів пов'язаним із банком особам: а саме ВАТ "ВТФ КрАЗ", ВАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Росава", на загальну суму 970 300 425,33 грн, що є особливо великим розміром.

Надалі, Правління Національного банку України постановою №612 від 17.09.15 визнало АТ "Банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним, а виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення №171 від 17.09.15 та ввела процедуру тимчасової адміністрації АТ "Банк "Фінанси і кредит" і призначила уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію", - констатується в ухвалі суду.

У документі серед іншого звертається увага, що на підставі постанови правління НБУ №531/БТ від 28.08.2014 "Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит", шляхом призначення куратора "з працівників НБУ в банк "Фінанси і кредит" був призначений куратор.

Читайте: Фонд гарантування вкладів підозрюють у махінаціях навколо банків-банкрутів

"Діяльність куратора в 2015 році регламентувалася пунктом 4.9 глави 4 розділу 1 Положення №346 у редакції від 17.01.2015 року. Відповідно до своїх посадових інструкцій куратори ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", щодня звітували в НБУ про діяльність АТ "Банк "Фінанси і Кредит", зокрема про дотримання банком встановлених обмежень визначених постановами НБУ", - наголошується в судових матеріалах.

14 липня Печерський райсуд Києва в рамках вказаного кримінального провадження задовольнив клопотання слідчих ГПУ та надав їм право на тимчасовий доступ і вилучення копій документів, що знаходяться у володінні НБУ, зокрема:

- протоколів засідань правління НБУ про надання стабкредиту для "Фінанси і кредит", про віднесення банку до проблемних, про прийняття постанови №532/БТ від 17.01.2015 "Про визнання діяльності публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит", такої, що відповідає законодавству";

- всіх щоденних звітів кураторів банку за період з 28.08.2014 по день завершення їхньої діяльності в банку; посадових інструкцій кураторів банку;

- особистих справ 11 працівників НБУ.

Нагадаємо, Генпрокуратура в рамках кримінального провадження №42016000000001118 цікавилася не тільки сумнівним списанням 54 млн доларів банку "Фінанси та кредит" з коррахунку Meinl Bank AG (Австрія), а й 59 млн доларів - з коррахунку в Bank Frick&Co.AG (Ліхтенштейн). За даними слідчих, списання відбулося приблизно через два тижні після визнання "ФіК" неспроможним (17 вересня 2015). Згідно з судовими матеріалами, ці кошти були надані банком як забезпечення під кредити, видані згаданими іноземними банками для Nasterno Comercial Limited, кінцевим бенефіціаром якої, за даними слідства, був "колишній помічник кінцевого власника "Фінанси і кредит".

У кінці жовтня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що ГПУ, Нацполіція і СБУ викрили службових осіб "ФіК", які за допомогою нерезидентів, зокрема офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України - екс-помічник нардепа, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн.

У постанові Печерського райсуду Києва від 27 жовтня 2016 із кримінального провадження №12015100010000279 за підозрою екс-голови правління "ФіК" В. Хливнюка (за різними даними, перебуває за кордоном) у привласненні коштів фінустанови згадується про його можливу змову з помічником народного депутата України - бенефіціарним власником банку "Фінанси і кредит". Слід розуміти, мався на увазі саме Костянтин Жеваго.

У матеріалах кримінального провадження НАБУ №52016000000000119 про розтрату низкою банків (в т.ч. "ФіК") 12 млрд грн рефінансування НБУ вказується на обізнаність посадових осіб НБУ в застосуванні схеми протиправного виведення коштів із банківської установи з використанням кореспондентських рахунків в Meinl Bank AG.

Прес-служба НБУ повідомляла, що банк "Фінанси і кредит" не виконував графік повернення коштів із коррахунку Meinl Bank і Bank Frick&Co.AG.

"Розміщення коштів банком "Фінанси та кредит" на коррахунках у згаданих банках відбулося в 2012-2013 рр. Згідно з постановою НБУ №101/БТ (зі змінами), Програмою фінансового оздоровлення банку, а також наданих Костянтином Жеваго гарантійних зобов'язань було встановлено графік повернення коштів із корпоративного рахунку в цих банках із терміном повного виконання до 31.12.2015 р., який фактично не виконувався", - повідомляли в НБУ.

Як повідомляв "Обозреватель", Жеваго через суд забрав $10 млн із "Фінанси і кредит".