Найбільший банк Європи запідозрили в порушенні санкцій проти Росії

Американська влада розширює розслідування фінансових операцій, які здійснювалися через "доньку" Deutsche Bank у Москві, на предмет можливого порушення банком режиму санкції щодо Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на Financial Times.

Формальною підставою для перевірки є те, що ці операції проводилися в доларах і за участю банкіра, який є громадянином США. Це перший випадок розслідування можливого порушення великим банком режиму антиросійських санкцій.

Читайте: Андрій Костін: Для Росії це зараз не справжня криза

Предметом інтересу правоохоронців є так звані дзеркальні торгові операції - коли російські громадяни купували цінні папери за рублі в московському Deutsche Bank, а потім продавали ті ж папери за іноземну валюту, включаючи долари США, через лондонський офіс банку. Обсяг таких торгів міг становити до $6 млрд, і американська влада вивчає, чи не здійснювалося таким способом нелегальне виведення коштів із Росії.

Перевіряється також, чи здійснював при цьому Deutsche Bank необхідний комплаенс-контроль і чи надавав він адекватну інформацію регулюючим органам.

Читайте: Юрист розповів, як банки обманюють клієнтів і податкову

Deutsche Bank є найбільшим інвестиційним банком в Європі і однією з провідних іноземних фінорганізацій у Росії. Нещодавно Deutsche Bank вирішив закрити в Росії департамент інвестиційно-банківських послуг. Підрозділ комерційних банківських послуг, який надає послуги з торговельного фінансування, управління грошовими коштами клієнтів, фінансування оборотного капіталу і валютних операцій, продовжить свою діяльність у Росії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Financial Times розповіла про масову втечу з Росії великих корпорацій.