Експерти Ради Європи перевірили, як Україна бореться із відмиванням грошей
В Україні завершила роботу виїзна місія експертів Комітету Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (комітет Moneyval).
Про це повідомляє прес-служба Урядового порталу.
"Ключовим елементом оцінки були консультації із представниками державних органів, приватного сектора і громадських об'єднань з метою вивчення ефективності практичного впровадження рекомендацій FATF відповідно до 11-ти безпосередніх результатів (Immediate Outcomes)", - йдеться у повідомленні.
Читайте: Рада провалила боротьбу з відмиванням доходів
Як стало відомо, під час роботи місії експерти Moneyval провели більше 70 офіційних планових робочих зустрічей із представниками Держфінмоніторингу, правоохоронних та інших органів, державних регуляторів, суб'єктів первинного фінансового моніторингу, приватного та громадського сектору.
Відповідно до положень безпосередніх результатів, експерти під час місії ознайомилися із практикою застосування в Україні законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема в частині: проведення Національної оцінки ризиків та координації діяльності державних органів; міжнародного співробітництва у зазначеній сфері; ефективності державного регулювання і нагляду, розуміння приватним сектором ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму; ефективності діяльності Державної служби фінансового моніторингу України; заходів, що вживаються провоохоронно-судовою системою у рамках боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський наголосив на значний внесок Комітету Moneyval у розвиток європейських систем запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
В уряді зазначили, що Україна зробить дієві заходи, спрямовані на вдосконалення національної системи фінансового моніторингу та її ефективної практичної реалізації.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в МВФ заявили про відсутність результатів боротьби з корупцією в Україні.