СБУ ліквідувала в Києві багатомільйонну схему виведення активів в офшори

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Відпустили за 5 млн грн: "бурштиновий" підполковник СБУ вийшов із СІЗО

За даними спецслужб, за межі країни вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка в Україну вже не поверталася. Сума незаконних фінансових операцій, проведених у 2016-2017 роках склала понад 800 млн грн.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами щодо угод і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності", - заявили в СБУ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомляв "Обозреватель", 3 березня СБУ нагрянула з обшуком у квартиру до колишньої голови Одеської митниці Юлії Марушевської.