Вкотре: ГФС виявила в Києві багатомільйонний "конверт"

Державна фіскальна служба України припинила діяльність конвертаційного центру з обігом в 200 млн грн, що діяв на території Києва та Київської області.

Про це повідомляє прес-служба ГФС.

"Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, за нібито проведені роботи та надані послуги. Надалі перераховані кошти конвертувалися шляхом зняття готівки через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 9,5-10% . Оборот проконвертованих коштів склав близько 200 млн грн. Ймовірні втрати бюджету складають більше 33 млн грн ", - сказано в повідомленні.

Читайте: Фіскали знайшли зв'язок "конверта" в 200 млн грн з колишнім топ-чиновником

У результаті обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів та за місцем реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 34 печатки, 47 банківських карток, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації та документації, які свідчать про протиправну діяльність. На поточних рахунках фіктивних суб'єктів господарської діяльності арештовані кошти на суму 1,4 млн. грн.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше правоохоронці викрили та ліквідували черговий конвертаційний центр із загальним оборотом близько 4,1 мільярда гривень.