СБУ знайшла мільйони гривень терористів "ЛНР" в українських банках

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру в Луганській області, який фінансував терористів "ЛНР". Злочинне угрупування мало рахунки в декількох українських банках і "прокрутило" через них як мінімум 8 млн гривень.

Відео дня

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Організували "конверт" четверо жителів Луганської та Київської областей, обслуговували нелегальний бізнес більше десятка виконавців. Конвертцентр надавав "послуги" з мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Співробітники спецслужби встановили, що серед клієнтів "конверту" були комерційні структури з тимчасово окупованих терористами територій. Вони не пройшли перереєстрацію, згідно з українським законодавством, але мали рахунки у вітчизняних банках", - йдеться в повідомленні.

Гроші знімалися і готівкою перевозилися в "ЛНР". Частина з них йшла на фінансування незаконних збройних формувань терористів.

Читайте: У Києві накрили "конверт", який після Майдану вивів понад 1 млрд гривень

Під час обшуків в офісах конвертаційного центру та за місцем проживання зловмисників у Сєвєродонецьку і Лисичанську співробітники СБУ вилучили бухгалтерську, податкову документацію, печатки та штампи майже тридцяти фіктивних фірм, задіяних в операції. На носіях інформації виявлено додаткові докази нелегальної фінансової діяльності.

Накладено арешти більш ніж на 130 рахунків підприємств у чотирьох банківських установах. Тільки в одному банку на рахунках уже заблоковано понад 2,5 млн гривень.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 258-5 Кримінального кодексу - фінансування тероризму. Триває досудове слідство.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше СБУ викрила в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші, зокрема, і терористам "ЛНР" і "ДНР".