Відмили 12 мільярдів: прокуратура Австрії зацікавилася низкою українських банків

Прокуратура Відня розпочала розслідування про причетність австрійського Meinl Bank до виведення 12 млрд доларів із українських банків.

Як передають "Наші гроші", про це пише видання Der Standard.

За словами прес-секретаря віденської прокуратури, у них є підозра щодо чинного і колишнього голови Meinl Bank про відмивання коштів.

Читайте: "Ощадбанк" ризикує втратіті $60 млн кредиту Allseeds - ЗМІ

Рік тому українські юристи надіслали австрійським правоохоронцям заяву про участь Meinl Bank у злочинних схемах виведення коштів з низки українських банків і доведення їх до банкрутства.

Також у 2016 році Національне антикорупційне бюро порушило кримінальні провадження за заявою "Центру протидії корупції" про виведення щонайменше 12 млрд грн із деяких українських банків.

Згідно з результатами розслідування, махінації здійснювалися за наступною схемою: український банк, отримавши дозвіл Нацбанку, відкривав кореспондентський рахунок в іноземному банку, де розміщував значну суму коштів. Цей іноземний банк, у свою чергу, надавав кредит іноземній компанії, пов'язаній із керівництвом або власником українського банку, для фінансування робіт в Україні.

Читайте: Ще один український банк заявив про самоліквідацію

Поручителем в позиці виступав український банк. При цьому всупереч українським законам і постановам НБУ, український банк не брав до уваги передачу коштів на кореспондентський рахунок за кордон. Після виникнення в українського банку фінансових проблем і небезпеки введення тимчасової адміністрації, іноземний банк списав кошти з кореспондентського рахунку як забезпечення виконання кредитного договору.

Відомо, що таку схему використовували банки "Таврика", "Київська Русь", "Південкокомбанк", "Міський комерційний банк", "Автокразбанк", "Енергобанк", "ВіБіЕй Банк", а також, за даними Forbes, "Дельта Банк".

Нагадаємо, раніше  ГПУ вручила керівництву "Дельта Банку" підозру в розкраданні 1,7 мільярда.