Відео дня
Київський банк "погорів" на фінансуванні терористів "ДНР"
Співробітники Служби безпеки України викрила в Києві механізм, через який один з комерційних банків продовжував фінансові операції з відділеннями на тимчасово окупованих терористами територіях Донбасу.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Менеджмент банку організував у псевдореспубліках реєстрацію своїх філій, в яких регулярно виплачувалися "податки". Використовуючи реквізити фіктивних підприємств і рахунків, які були відкриті на підставних фізичних осіб, безготівкові кошти пересилалися на контрольовану українською владою територію. Співробітники спецслужби також встановили, що керівництво банку передало в оперативне управління майно установи вартістю 4 млн грн фірмі, зареєстрованій у "податкових органах ДНР", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків, проведених у Києві в приміщеннях банку, співробітники СБУ вилучили сервер із даними про здійснення клієнтських платежів із тимчасово окупованих територій, документи про реєстрацію банківської установи у так званому Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів "ДНР". Правоохоронцями виявлено договір на передачу майна банку фірмі з "ДНР" та "звітність" про сплачені терористами "податки".
Читайте: У Миколаєві спіймали спонсорів терористів "ДНР"
В офісах також зберігалися печатки підконтрольних підприємств, засновниками яких є юридичні особи з "ДНР", а менеджерами - колишні співробітники банку.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за статтею 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації механізму фінансування тероризму.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше Печерський районний суд Києва заарештував рахунок платіжної системи E-Pay через посередництво у фінансуванні бойовиків невизнаних "ДНР" та "ЛНР".