У Китаї ліквідували великий тіньовий банк

Китайська влада зупинила роботу тіньового банку, який проводив незаконні валютні операції загальним обсягом в $ 64 млрд, організація була відома під назвою "16 вересня".

Про це передає російський РБК на видання Associated Press (АР).

За даними поліції міста Цзіньхуа провінції Чжецзян на сході країни, злочинну мережу, яка керувала установою, очолював якийсь Жао Муй.

Щонайменше з 2013 року він вивів за межі Китаю понад 100 млрд юанів ($ 15,6 млрд.), використовуючи для цього 850 банківських рахунків, відкритих на дюжину підставних гонконгських компаній. Ці фірми відкривали рахунки для нерезидентів, які отримували таким чином право вести операції в Китаї і в кінцевому рахунку виводити гроші з країни.

Читайте: Китайська пастка: Росія вперше випустить облігації на $ 1 млрд

Кошти в юанях Жао Муй надалі обмінював на іншу валюту в найбільших світових банках, у тому числі у відділенні HSBC Holdings в Гонконзі. Представник банку відмовився від коментарів.

Поліція стверджує, що операція з виявлення та затримання зловмисників зайняла більше року - вона почалася у вересні 2014 року. Владі довелося перевірити понад 1,3 млн. підозрілих транзакцій. У справі банку Жао Муя всього було затримано 370 осіб.

Попит на операції, що проводилися Жао Муем пояснюється політикою китайської влади щодо виведення коштів за кордон. Зараз у КНР діють обмеження на вивезення населенням готівкової валюти - до $ 50 тис. Щорічно, а компанії можуть закуповувати її тільки в спеціально обумовлених випадках, наприклад для розрахунків за імпортні товари.

КНР почала здійснювати активні заходи проти тіньових банків з квітня цього року. Як відзначає Reuters, витік юанів за кордон і купівля іноземної валюти можуть призвести до нестачі коштів всередині країни. Для Китаю, економіка якого сповільнюється, це неприйнятно.

AP пише, що послуги з купівлі валюти і виведення коштів за кордон легкодоступні у великих містах країни, у тому числі в Шанхаї.

Читайте: Шовковий шлях і шовковий Путін: чому Росія поступиться панування Китаю

Один з трейдерів на умовах анонімності розповів, що може перевести суми понад $ 100 тис. з материкового Китаю до Гонконгу за комісію в 1,6%.

За підрахунками Bloomberg, у вересні з Китаю таким чином було виведено близько $ 194 млрд. У серпні ця сума становила $ 141, 7 млрд. У жовтні відтік знизився до $ 62 млрд.

Листопадове розслідування Bloomberg виявило п`ять популярних у китайців способів виведення грошей за кордон і покупки валюти.

До них відносяться операції з гонконзькими обмінниками, переведення в готівку чеків від тіньових банків в Гонконзі, контрабанда готівки, покупки за дебетовими або кредитними картками, а потім повернення покупки і отримання готівки, отримання іпотеки в інших державах за допомогою накопичень, скоєних в материковому Китаї.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше липневим обвалом на фондовому ринку Китай вивів з рівноваги великі компанії світу.