Екс-помічник нардепа-олігарха Жеваго вивів з України 1 млрд грн - ГПУ

Генеральна прокуратура спільно з Нацполіцією і Службою безпеки України викрили незаконну діяльність службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит".

Відео дня

Про це в Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

Представники "Банку "Фінанси та Кредит" за допомогою нерезидентів України, серед яких одна офшорна компанія (кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній помічник народного депутата Жеваго), незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн.

Читайте: Жити згідно із законом: кременчуцькі патрульні оштрафували олігарха Жеваго - ЗМІ. Відеофакт

"Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки з нерезидентом України (одним з банків, який міститься в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки даної установи грошові кошти в сумі $53 млн 763 тис 344,55, які призначалися як гарантії з боку Українського банку-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі", - написала Сарган.

Вона зазначила, що в подальшому, внаслідок уявних фінансових угод і відображення їх у фінансовій звітності АТ "Банк "Фінанси та Кредит", кошти були втрачені, чим банківській установі і його вкладникам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Одному з учасників злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за якою законом можливо покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Судом обрано запобіжний захід підозрюваному - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі $41 млн 340 тис. грн.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", Жеваго через суд забрав $10 млн з банку "Фінанси та кредит".