Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили в Слов'янську Донецької області діяльність конвертаційного центру, через який щомісяця відмивалося по 10 млн грн державних коштів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Менеджери однієї з місцевих комерційних структур зареєстрували ряд фіктивних фірм для надання "послуг" з тінізації доходів і переведення в готівку грошей. Співробітники СБУ становили, що серед клієнтів "конверту" фігурують державні та комунальні підприємства зі Слов'янського і Краматорського районів області.

"Правоохоронці затримали одного з бізнесменів після зняття 200 тис. "відмитих" гривень у банківському відділенні. Під час обшуків у офісних приміщеннях співробітники СБУ виявили печатки фіктивних фірм, "чорну" бухгалтерію, яка доводить здійснення фінансових операцій, банківські картки, чекові книжки і таке інше. Заблоковано кілька рахунків, які використовувалися організаторами конвертаційного центру", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У зоні АТО контрабандисти відкрили вогонь з гранатометів

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у діяльності конвертаційного центру та причетних до розкрадання державних коштів.

Як повідомляв "Обозреватель", прокуратура Одеської області спільно зі співробітниками ДФС припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 150 млн грн, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань та незаконної конвертації коштів підприємствам реального сектора економіки.