НБУ зможе блокувати більше операцій: опубліковані нові вимоги

Національний банк України розширив свої можливості в блокуванні підозрілих фінансових операцій.

Відео дня

Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

Правління НБУ затвердило Постанову № 247 від 7 квітня 2016 року "Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування уповноваженими банками реєстрів".

"Постанова, зокрема, розширює можливості Національного банку для блокування підозрілих фінансових операцій на основі інформації, отриманої з цих реєстрів. Це буде сприяти запобігання непродуктивного відпливу капіталу за кордон", - вважають в НБУ.

Читайте: Гроші в будинок: Порошенко попередив про велику деофшоризацію

Уповноважені банки, які отримали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, тепер зобов'язані вносити в спеціальні реєстри інформацію про такі операції:

- Купівля іноземної валюти;

- Перерахування іноземної валюти за межі України;

- Перерахування коштів у гривні на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривні, відкриті в уповноважених банках;

- Перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкритих на території інших держав.

Читайте: Названо топ-10 офшорних країн світу: інфографіка

Як раніше повідомляв "Обозреватель", 5 квітня в банк "Хрещатик" була введена тимчасова адміністрація, щоб не дати вивести з фінустанови гроші, що залишилися.