З українського банку намагалися вивести майже $0,5 млрд

Національний банк України розкрив корупційну схему, за допомогою якої намагалися вивести $460 млн.

Про це заявив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, пише "РБК-Україна".

"Погано, коли банки допускають схеми. Наприклад, схема, за допомогою якої намагалися вивести 460 млн доларів. Резидент подав документи в НБУ для реєстрації кредитного договору, який колись існував і був анульований. Його заявленою метою було повернути ці гроші назад. Коли НБУ почав перевірку документів, виявилося, що все задеклароване як підстава для проведення операції - підроблене. І джерело грошей, і прописка, і майно", - сказав він.

Читайте: Гонтарева відхрестилася від корупції в банківській системі України

За словами Берези, ця схема була виявлена ??на початку осені 2015 року, але якби тоді діяла нещодавно ухвалена постанова, що змінює ознаки ризикової діяльності банків, вона не пройшла б у банку через перевірки критеріїв ризикової діяльності.

"Приклад ще однієї схеми - зняття готівки. Ми її виявили цьогоріч. Були юрособи, які нібито переводили гроші за сільгосппродукцію. Засоби йшли на рахунки 24 юросіб, потім консолідувалися на одній фізособі, яка за п'ять місяців змогла зняти цілих 192 млн гривень. Це схема конвертації безготівкових грошей у готівку", - розповів представник НБУ.

Як повідомляв "Обозреватель", НБУ вдосконалив порядок застосування заходів впливу за порушення законодавства до платіжних організацій платіжних систем, їхніх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури, передбачивши гнучкіший механізм їхнього відсторонення від ринку.